- 掃一掃 -

- 留言 -

[中國天瑞水泥]于二零二四年六月二十八日舉行的股東周年大會(huì )投票表決結果委任獨立非執行董事

2024/06/29 10:27 來(lái)源:東方財富

中國天瑞水泥在2024年6月28日的股東周年大會(huì )上,進(jìn)行了獨立非執行董事的委任投票,具體任命結果未在摘要中提及。......

香港交易及結算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產(chǎn)生或因依賴(lài)該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。(於開(kāi)曼群島註冊成立的有限公司)(股份代號:1252)於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會(huì )投票表決結果委任獨立非執行董事中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.39(5)條刊發(fā)本公告。茲提述本公司日期為二零二四年六月六日的通函(「通函」)、日期為二零二四年六月六日的股東週年大會(huì )通告(「通告」)、本公司日期為二零二四年六月十三日的補充通函(「補充通函」)及日期為二零二四年六月十三日的股東週年大會(huì )補充通告(「補充通告」)(亦分別統稱(chēng)為「該等通函」及「該等通告」)。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該等通函及該等通告所界定者具有相同涵義。本公司董事會(huì )欣然宣佈本公司於二零二四年六月二十八日(星期五)上午九時(shí)三十分在中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三樓會(huì )議室舉行的股東週年大會(huì )投票表決結果。發(fā)行股份總數為2,938,281,647股股份,即賦予股於股東週年大會(huì )日期,本公司的已東權利出席股東週年大會(huì )並於會(huì )上投票贊成或反對所有獲提呈決議案的股份總數。概無(wú)本公司股東須如上市規則第13.40條所載於股東週年大會(huì )上放棄投贊成票,亦無(wú)任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會(huì )上放棄投票。股東週年大會(huì )上所有決議案由股東以投票方式進(jìn)行表決。全部決議案均獲正式通過(guò)。––1本公司於香港的股份過(guò)戶(hù)登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會(huì )的投票表決監票員。本公司所有董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會(huì )。票數(%)普通決議案總票數贊成反對1省覽及採納截至二零二三年十二月三2,102,927,69764,0002,102,991,697十一日止年度的經(jīng)審核綜合財務(wù)報表(99.9970%)(0.0030%)及董事報告書(shū)及獨立核數師報告書(shū)。該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。2(i)(a)重選丁基峰先生為執行董事。2,102,991,69702,102,991,697(100.0000%)(0.0000%)該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。2(i)(b)重選徐武學(xué)先生為執行董事。2,102,831,697160,0002,102,991,697(99.9924%)(0.0076%)該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。2(i)(c)重選孔祥忠先生為獨立非執行董事2,102,830,697161,0002,102,991,697(其已在任超過(guò)九年)。(99.9923%)(0.0077%)議案。該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決2(ii)授權董事會(huì )釐定董事的酬金。2,102,991,69702,102,991,697(100.0000%)(0.0000%)該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。2,102,991,69702,102,991,6973續聘德勤?關(guān)黃陳方會(huì )計師行為本公(100.0000%)(0.0000%)司的核數師及授權本公司董事會(huì )釐定彼等的酬金。該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。4(A)根據通告所載第4(A)項普通決議案向2,102,242,596749,1012,102,991,697董事授予一般授權以配發(fā)、發(fā)行及處(99.9644%)(0.0356%)理股份。該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。––2票數(%)普通決議案總票數贊成反對4(B)根據通告所載第4(B)項普通決議案向2,102,991,69702,102,991,697董事授予一般授權以購回股份。(100.0000%)(0.0000%)該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。4(C)待通過(guò)第4(A)項及第4(B)項普通決議2,102,242,596749,1012,102,991,697案後,以加入根據通告所載第4(B)項(99.9644%)(0.0356%)普通決議案購回的股份數目為限,擴大授予董事的一般授權,以配發(fā)、發(fā)行及處理額外股份。該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。5委任李文峰先生為獨立非執行董事。2,102,990,74302,102,990,743(100.0000%)(0.0000%)該項決議案已獲正式通過(guò)為普通決議案。委任獨立非執行董事由於上文第5項決議案已於股東週年大會(huì )上獲本公司股東正式通過(guò),李文峰先生已獲委任為獨立非執行董事,自股東週年大會(huì )結束起生效。李文峰先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。本公司認為,根據上市規則所載的獨立性指引,李文峰先生屬獨立人士,並將為董事會(huì )帶來(lái)寶貴的業(yè)務(wù)經(jīng)驗、知識及專(zhuān)業(yè)精神,以促進(jìn)董事會(huì )的高效運作及多元化。有關(guān)李文峰先生的履歷詳情,請參閱本公司日期為二零二四年六月十三日的通函。董事會(huì )謹藉此機會(huì )歡迎李文峰先生加入董事會(huì )。––3本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網(wǎng)站www.hkexnews.hk及本公司網(wǎng)站www.trcement.com瀏覽。承董事會(huì )命中國天瑞集團水泥有限公司主席李玄煜中國,河南省,汝州市,二零二四年六月二十八日於本公告日期,董事會(huì )成員包括主席兼執行董事,李玄煜先生;執行董事,李鳳孌女士、丁基峰先生、徐武學(xué)先生及李江銘先生;非執行董事,李留法先生;以及獨立非執行董事,孔祥忠先生、王平先生、杜曉堂先生及李文峰先生。––4

編輯:CcementAI

監督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。如有任何疑問(wèn),請聯(lián)系news@ccement.com。(轉載說(shuō)明
發(fā)表評論

最新評論

網(wǎng)友留言?xún)H供其表達個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場(chǎng)

暫無(wú)評論

您可能感興趣的文章

[中國天瑞水泥]董事名單及其角色與職能

文章內容未給出,無(wú)法直接進(jìn)行總結。但從題目來(lái)看,這可能是關(guān)于中國天瑞水泥公司的董事會(huì )成員及其職責的介紹。關(guān)鍵結論可能包括:1) 天瑞水泥的董事會(huì )成員姓名;2) 各董事的角色和職能,如董事長(cháng)、CEO、財務(wù)總監等;3) 董事會(huì )的決策權限和對公司運營(yíng)的影響。但具體信息需參考原文才能提供。

天山股份:新疆天山水泥股份有限公司2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)2023年度受托管理事務(wù)報告

天山股份2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券(22天山01)2023年度受托管理事務(wù)報告顯示,公司經(jīng)營(yíng)穩定,財務(wù)情況良好,債券余額為20億元,AAA級信用評級保持不變。受托管理人中金公司履行職責,監督資金使用和償債能力,期間發(fā)布1次重大事項報告,涉及董事長(cháng)變更。公司業(yè)務(wù)主要包括水泥及其制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

2024-06-28 其他 公司公告

北新建材:北新集團建材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年綠色公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一期)受托管理事務(wù)報告(2023年度)

北新建材2021年綠色公司債券2023年度報告顯示,公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,2023年營(yíng)業(yè)收入和利潤均有增長(cháng),其中營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)11.27%,凈利潤增長(cháng)13.07%。債券無(wú)擔保,信用等級為AAA。摩根士丹利證券作為受托管理人履行職責,未發(fā)現信息披露問(wèn)題。

2024-06-28 其他 公司公告

海螺水泥:關(guān)于擔保實(shí)施進(jìn)展的公告

海螺水泥子公司安徽海中環(huán)保為福建三明海中環(huán)保提供1,000萬(wàn)元人民幣擔保,無(wú)反擔保。此擔保已在公司董事會(huì )和股東大會(huì )批準的擔保額度內,三明海中環(huán)保資信良好,擔保風(fēng)險可控。截至公告日,公司累計對外擔保金額占2023年凈資產(chǎn)的1.54%,無(wú)逾期擔保。

四川金頂:四川金頂(集團)股份有限公司關(guān)于對外擔保進(jìn)展情況的公告

四川金頂(集團)股份有限公司公告透露,公司及其子公司已為全資子公司提供擔保,涉及金額共計5,950萬(wàn)元,均在年度股東大會(huì )授權的擔保額度65,000萬(wàn)元范圍內。目前,剩余預計擔保額度為29,550萬(wàn)元。

上拉加載更多
微信關(guān)注
時(shí)間 地區 均價(jià)
2024-06-28

四川省

¥ 396.61
2024-06-28

云南省

¥ 345.63
2024-06-28

重慶

¥ 389.81
2024-06-28

海南省

¥ 442.54
2024-06-28

福建省

¥ 307.12
2024-06-28

廣東省

¥ 333.58
2024-06-28

陜西省

¥ 348.03
2024-06-28

內蒙古自治區

¥ 392.96
2024-06-28

山西省

¥ 359.71
2024-06-28

山東省

¥ 347.69
2024-06-28

安徽省

¥ 320.86
2024-06-28

河南省

¥ 325.25
2024-06-28

上海

¥ 345.00
2024-06-28

廣西壯族自治區

¥ 366.87
2024-06-28

江蘇省

¥ 322.36
2024-06-28

貴州省

¥ 399.39
2024-06-28

浙江省

¥ 353.57
2024-06-28

湖南省

¥ 338.45
2024-06-28

湖北省

¥ 304.04
2024-06-28

黑龍江省

¥ 508.96
2024-06-28

吉林省

¥ 462.45
2024-06-28

遼寧省

¥ 435.38
2024-06-28

河北省

¥ 381.26
2024-06-28

江西省

¥ 312.07
2024-06-28

天津

¥ 408.21
2024-06-28

北京

¥ 389.43
2024-06-28

新疆維吾爾自治區

¥ 451.03
2024-06-28

寧夏回族自治區

¥ 334.51
2024-06-28

青海省

¥ 441.41
2024-06-28

甘肅省

¥ 422.03
2024-06-28

西藏自治區

¥ 635.00
2024-06-29 10:39:44